公告编号：2019-001

黑龙江友谊农村商业银行股份有限公司

董事、董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2019年6月日收到董事、董事会秘书刘建伟同志递交的辞职申请书，该辞职董事、董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。刘建伟同志辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

由于个人原因，刘建伟同志请求辞去董事、董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

刘建伟同志的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司董事会已经提名计划财务部总经理刘金霞为公司董事、董事会秘书，刘建伟同志辞去董事、董事会秘书不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

刘建伟辞去董事、董事会秘书的辞职报告。

黑龙江友谊农村商业银行股份有限公司

                                     董事会

二O一九年七月二日